787 - بررسی پول شویی و شیوه های آن و بررسی راه های مبارزه با پول شویی

                  فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 9         پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.          مقدمه: پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل ا ...